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¿Cómo se determina la obligación de presentar la Declaración Jurada de Precios de Transferencia en República Dominicana?
La obligación de presentar la Declaración Jurada de Precios de Transferencia en República Dominicana recae en las entidades relacionadas que realicen transacciones con partes vinculadas. La DGII establece ciertos umbrales y requisitos para determinar qué entidades están sujetas a esta declaración. El objetivo es prevenir la transferencia de beneficios y garantizar la equidad fiscal
¿Cómo se verifica la identidad de los clientes extranjeros que desean realizar transacciones en República Dominicana?
La verificación de identidad de clientes extranjeros en República Dominicana sigue un proceso similar al de los nacionales. Se requiere la presentación de un pasaporte válido y, en algunos casos, un permiso de residencia o visa de trabajo. Las instituciones financieras pueden utilizar bases de datos internacionales y colaborar con autoridades extranjeras para verificar la identidad de los clientes extranjeros
¿Cuál es el proceso de solicitud de una Green Card a través del programa de visa EB-2 para trabajadores con habilidades excepcionales en Estados Unidos desde República Dominicana?
Los trabajadores con habilidades excepcionales pueden presentar una petición I-140 y demostrar su destreza en un campo específico para obtener una Green Card a través del programa EB-2.
¿Cuál es el papel de la gestión de contratos en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La gestión de contratos desempeña un papel fundamental en el cumplimiento normativo al asegurar que los acuerdos sean conformes con las regulaciones y que se cumplan los términos y condiciones acordados, lo que reduce riesgos legales y financieros
¿Cuál es el procedimiento para la obtención de una orden de custodia en casos de menores que son hijos de padres no casados y desean que un tercero, como un tío o tía, obtenga la custodia en la República Dominicana?
En casos de menores que son hijos de padres no casados y desean que un tercero, como un tío o tía, obtenga la custodia en la República Dominicana, el proceso generalmente implica que el tercero interesado presente una solicitud ante el tribunal de familia. El tercero debe demostrar que la custodia con ellos es en el interés superior del menor y que los padres no pueden proporcionar un entorno adecuado. El tribunal evaluará el caso y, si determina que la custodia con el tercero es la mejor opción para el menor, emitirá una orden de custodia a favor del tercero. Es importante proporcionar pruebas sólidas que respalden la solicitud de custodia por parte del tercero
¿Existen programas de asistencia gubernamental para beneficiarios de pensión alimentaria en la República Dominicana?
Sí, en la República Dominicana, existen programas de asistencia gubernamental para beneficiarios de pensión alimentaria en situaciones de extrema necesidad. Estos programas buscan brindar apoyo adicional en casos en los que el deudor no cumple con sus obligaciones y el beneficiario enfrenta dificultades económicas significativas
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