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¿Qué regulaciones se aplican a las transacciones inmobiliarias para prevenir el lavado de activos en República Dominicana?
Se establecen regulaciones específicas para las transacciones inmobiliarias, incluyendo la debida diligencia en la identificación de los clientes y la notificación de transacciones sospechosas
¿Cuál es el proceso para obtener licencias comerciales y permisos en la República Dominicana?
El proceso para obtener licencias comerciales y permisos implica la presentación de documentos requeridos ante las autoridades competentes, el pago de tarifas, la revisión de solicitudes y la emisión de licencias o permisos, que pueden variar según la actividad comercial
¿Qué se entiende por "derecho de visitas" en casos de pensión alimentaria en la República Dominicana?
El "derecho de visitas" en casos de pensión alimentaria en la República Dominicana se refiere al derecho del progenitor no custodio (quien no tiene la custodia principal de los hijos) a visitar y mantener contacto con los hijos. Este derecho se establece en función de los mejores intereses de los menores y puede ser parte de la sentencia de pensión alimentaria
¿Cuáles son las regulaciones aplicables a la venta de bienes de construcción y materiales de construcción en República Dominicana?
La venta de bienes de construcción y materiales de construcción en República Dominicana está sujeta a regulaciones específicas relacionadas con la calidad, la seguridad y el cumplimiento de normas de construcción. Los proveedores deben cumplir con las regulaciones de construcción y proporcionar materiales de calidad. Además, es importante que los contratos de venta de estos bienes reflejen las regulaciones aplicables
¿Cuál es el papel de los comités de cumplimiento en las empresas de la República Dominicana?
Los comités de cumplimiento desempeñan un papel importante en las empresas de la República Dominicana al supervisar y dirigir las iniciativas de cumplimiento, garantizar la adhesión a políticas y procedimientos, y comunicar los desarrollos normativos
¿Qué papel desempeña el Registro de Títulos en la venta de bienes inmuebles en República Dominicana?
El Registro de Títulos es una entidad importante en la venta de bienes inmuebles en República Dominicana. Este registro garantiza la legalidad de la propiedad y permite a los compradores verificar la titularidad y las cargas existentes en un inmueble. La registración de una escritura de venta pública en el Registro de Títulos es un paso crucial para proteger los derechos del comprador
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