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¿Cuál es el rol de la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero en la República Dominicana?
La cooperación internacional desempeña un rol fundamental en la lucha contra el lavado de dinero en la República Dominicana. Dado que el lavado de dinero a menudo involucra transacciones y actividades que trascienden las fronteras, la colaboración con otros países es esencial. Esto incluye el intercambio de información, la asistencia mutua en investigaciones y la coordinación en la aplicación de sanciones internacionales. La República Dominicana trabaja con otros países y organismos internacionales, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para combatir el lavado de dinero a nivel global y regional. La cooperación internacional mejora la capacidad del país para rastrear y prevenir el flujo de fondos ilícitos a través de sus fronteras
¿Cuál es la diferencia entre un embargo preventivo y un embargo ejecutivo en la República Dominicana?
Un embargo preventivo en la República Dominicana se realiza antes de que exista una sentencia firme, como medida cautelar, mientras que un embargo ejecutivo se realiza después de obtener una sentencia que ordena el pago de una deuda
¿Cuáles son los trámites para solicitar una tarjeta de residencia temporal en RD?
Para obtener una tarjeta de residencia temporal en República Dominicana, debes presentar una solicitud en la Dirección General de Migración. Debes proporcionar pruebas de que cumples con los requisitos, como un contrato de trabajo, una inversión en el país, o vínculos familiares con un residente dominicano. El proceso incluye la revisión de tu solicitud y puede requerir el pago de tarifas
¿Cuál es el proceso de recuperación de activos en República Dominicana en casos de lavado de activos?
La Procuraduría General de la República puede emprender acciones legales para confiscar y recuperar activos relacionados con el lavado de activos
¿Cuál es el Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria en República Dominicana y cómo se calcula?
El Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria en República Dominicana se aplica a la propiedad de bienes inmuebles, como terrenos y edificaciones. Se calcula en función del valor catastral de la propiedad y de una tasa impositiva que varía según la ubicación y el tipo de propiedad. Los propietarios deben presentar una declaración anual ante la DGII y pagar el impuesto correspondiente. También pueden aplicarse descuentos por pagos anticipados y exenciones en ciertos casos
¿Cuáles son los riesgos de seguridad en la gestión de áreas de pesca deportiva y turismo náutico en la República Dominicana, incluyendo la seguridad de los visitantes y la conservación de especies marinas?
La gestión de áreas de pesca deportiva y turismo náutico es importante para la industria del turismo. Evaluar los riesgos y las medidas de seguridad de los visitantes y la conservación de especies marinas es fundamental para la seguridad de los turistas y la protección de la biodiversidad marina
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