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¿Qué medidas de cumplimiento se utilizan en República Dominicana para identificar a los deudores de impuestos?
En República Dominicana, se utilizan medidas de cumplimiento como la revisión de declaraciones tributarias, la verificación de transacciones comerciales, la revisión de registros contables, y la colaboración con otras instituciones gubernamentales para identificar a los deudores de impuestos. La DGII también mantiene bases de datos de contribuyentes y realiza cruces de información para detectar evasión fiscal
¿Qué información se incluye en un informe de antecedentes penales en República Dominicana?
Un informe de antecedentes penales en República Dominicana generalmente incluye información sobre condenas penales, arrestos y órdenes de arresto registrados en los archivos judiciales. Esto puede incluir detalles sobre la naturaleza de los delitos, las fechas de las condenas y otros datos relevantes relacionados con la actividad criminal
¿Cómo se maneja la protección de la información personal en los expedientes judiciales en casos de casos de abuso de menores en República Dominicana?
En casos de abuso de menores, se aplican medidas específicas para proteger la información personal en los expedientes judiciales, incluyendo la restricción de acceso a información sensible y la confidencialidad de la identidad de los menores
¿Cuáles son los riesgos de seguridad en la producción y distribución de productos químicos para la industria de la construcción en la República Dominicana, incluyendo la seguridad en el manejo de adhesivos y selladores?
La seguridad en la producción y distribución de productos químicos para la construcción es fundamental para la calidad de las obras y la seguridad de los trabajadores. Identificar los riesgos y las medidas de seguridad en el manejo de adhesivos y selladores es esencial para la construcción segura
¿Qué responsabilidades tienen las empresas en cuanto a la seguridad de la información en la República Dominicana?
Las empresas deben implementar medidas de seguridad de la información, como el cifrado y la gestión de contraseñas, y cumplir con las regulaciones de protección de datos para proteger la información confidencial de los clientes y empleados
¿Qué medidas se están tomando para prevenir el uso de activos virtuales en la evasión de impuestos en República Dominicana?
Se establecen regulaciones para supervisar las transacciones de activos virtuales y prevenir su uso en la evasión de impuestos
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