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¿Puede un extranjero obtener un DPI en Guatemala?
Sí, los extranjeros que residen legalmente en Guatemala pueden solicitar un DPI. Deben seguir el proceso establecido por el Registro Nacional de las Personas (RENAP), proporcionando la documentación requerida y cumpliendo con los requisitos específicos para extranjeros.
¿Cómo se regula el embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de compraventa internacional?
El embargo de bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de compraventa internacional se rige por el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes internacionales de comercio. En caso de incumplimiento de los pagos, las partes involucradas en la compraventa internacional pueden solicitar el embargo de bienes del deudor. Es esencial seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la validez del embargo.
¿Cuáles son las sanciones para los individuos involucrados en actividades de lavado de dinero en Guatemala?
Los individuos involucrados en actividades de lavado de dinero en Guatemala pueden enfrentar sanciones severas, que incluyen penas de prisión, multas significativas y la confiscación de bienes obtenidos ilícitamente. Las sanciones son establecidas según la gravedad de la violación.
¿Cuáles son los requisitos para la validez de una cláusula de arbitraje en contratos de venta internacional desde Guatemala?
Para que una cláusula de arbitraje sea válida en contratos de venta internacional desde Guatemala, debe cumplir con requisitos específicos establecidos por la legislación aplicable y convenciones internacionales. Es crucial redactarla de manera clara y detallada.
¿Pueden los antecedentes judiciales afectar la adopción de niños en Guatemala?
Sí, los antecedentes judiciales de los adoptantes pueden afectar la adopción de niños en Guatemala. Las autoridades de adopción pueden considerar estos antecedentes al evaluar la idoneidad de los solicitantes para adoptar un niño.
¿Qué medidas se toman en Guatemala para prevenir la suplantación de identidad en el proceso de KYC?
En Guatemala, se implementan diversas medidas para prevenir la suplantación de identidad en el proceso de KYC, como: <ul><li>Verificación de documentos de identificación mediante tecnologías avanzadas.</li><li>Uso de sistemas biométricos, como huellas dactilares o reconocimiento facial.</li><li>Validación cruzada de información con bases de datos gubernamentales.</li></ul>Estas medidas aseguran la autenticidad de la identidad del cliente.
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