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¿Qué regulaciones se aplican a las transacciones inmobiliarias que involucran a personas expuestas políticamente en Guatemala?
Las transacciones inmobiliarias que involucran a personas expuestas políticamente en Guatemala están sujetas a regulaciones específicas. Estas regulaciones buscan prevenir el uso del sector inmobiliario para actividades ilícitas y pueden requerir una debida diligencia reforzada al realizar transacciones inmobiliarias con personas expuestas políticamente.
¿Qué derechos laborales fundamentales se deben respetar en la selección de personal en Guatemala?
En la selección de personal en Guatemala, se deben respetar derechos laborales fundamentales como la no discriminación, la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva y el respeto a las condiciones de trabajo establecidas en la legislación laboral.
¿Cuál es el enfoque de la legislación AML guatemalteca en relación con las personas políticamente expuestas (PEP)?
La legislación AML guatemalteca tiene un enfoque específico en las personas políticamente expuestas (PEP), imponiendo medidas de debida diligencia reforzada para estas personas debido al mayor riesgo asociado con sus transacciones financieras.
¿Cómo se abordan legalmente las adopciones de menores en situaciones de crisis humanitaria en Guatemala?
Las adopciones de menores en situaciones de crisis humanitaria en Guatemala se abordan legalmente mediante medidas excepcionales. Las autoridades adoptan enfoques ágiles para facilitar la adopción y garantizar la seguridad y bienestar inmediatos del niño en medio de la crisis.
¿Cuáles son los requisitos para solicitar una Visa K-1 de prometido en Estados Unidos como guatemalteco?
Para solicitar una Visa K-1 de prometido en Estados Unidos como guatemalteco, se debe presentar una petición de visa y cumplir con requisitos específicos, como tener la intención de casarse con un ciudadano estadounidense. Después del matrimonio, se puede iniciar el proceso de ajuste de estatus para obtener la residencia permanente.
¿Qué medidas deben tomar las empresas guatemaltecas para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo?
Las empresas guatemaltecas deben implementar medidas para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo de acuerdo con la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos. Esto incluye establecer políticas y procedimientos de debida diligencia, reportar transacciones sospechosas y cooperar con las autoridades en la identificación y prevención de actividades ilícitas. El incumplimiento en este ámbito puede llevar a sanciones severas
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