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¿Cómo se aborda la prevención del lavado de activos en el sector de bienes raíces en Guatemala?
En el sector de bienes raíces en Guatemala, la prevención del lavado de activos implica la aplicación de controles específicos. Las empresas deben realizar debida diligencia en clientes, verificar la procedencia de fondos y reportar operaciones sospechosas. La transparencia en las transacciones inmobiliarias y la colaboración con las autoridades son esenciales para prevenir el uso indebido de este sector para actividades ilícitas.
¿Pueden las partes acordar la elección de la ley aplicable en contratos de venta internacionales en Guatemala?
Sí, las partes en contratos de venta internacionales pueden acordar la elección de la ley aplicable al contrato. Esto se conoce como "elección de ley". La elección de ley puede ser una ley nacional o una ley específica, como la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (CISG).
¿Qué es el registro de entidades no lucrativas en Guatemala y cuál es su relación con la prevención de la financiación del terrorismo?
El registro de entidades no lucrativas en Guatemala es un mecanismo que permite identificar y supervisar a organizaciones sin fines de lucro. Esto tiene relevancia en la prevención de la financiación del terrorismo al asegurar que estas entidades no se utilicen como fachada para canalizar fondos hacia actividades terroristas.
¿Qué medidas se toman para evitar la falsificación de identidades en los procedimientos AML en Guatemala?
Se implementan controles rigurosos para verificar la autenticidad de la identificación presentada por los clientes, con el objetivo de prevenir la falsificación de identidades en los procedimientos AML.
¿Cuáles son los derechos legales de los hijos nacidos fuera del matrimonio en Guatemala?
Los hijos nacidos fuera del matrimonio en Guatemala tienen derechos legales, incluyendo el derecho a llevar el apellido del padre, el derecho a alimentos y herencia. La legislación guatemalteca busca garantizar la igualdad de derechos para todos los hijos, independientemente de su origen.
¿Existen programas de cumplimiento o capacitación para contratistas en Guatemala?
Sí, existen programas de cumplimiento y capacitación para contratistas en Guatemala. Estos programas buscan educar a los contratistas sobre las leyes y regulaciones aplicables, promover prácticas éticas y anticorrupción, y proporcionar orientación sobre el cumplimiento de los términos contractuales. La participación en estos programas puede ser beneficiosa para prevenir sanciones.
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