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¿Cómo se promueve la adhesión a estándares de sostenibilidad ambiental en la contratación pública como medida preventiva de sanciones en México?
La promoción de la adhesión a estándares de sostenibilidad ambiental en la contratación pública en México se logra mediante la inclusión de criterios ambientales en los procesos de licitación y la promoción de prácticas sostenibles en los contratos gubernamentales.
¿Cómo se aplica la verificación de listas de riesgos en el sector de la tecnología blockchain y las criptomonedas en México?
En el sector de la tecnología blockchain y las criptomonedas en México, la verificación de listas de riesgos es crucial para prevenir el uso de activos digitales en actividades ilícitas como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Las empresas de criptomonedas deben verificar la identidad de sus usuarios y cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero. Además, pueden utilizar herramientas de análisis blockchain para rastrear transacciones sospechosas.
¿Qué requisitos se deben cumplir para la venta de bienes a través de programas de reventa y distribución en México?
La venta de bienes a través de programas de reventa y distribución en México debe cumplir con regulaciones de comercio y contratos de distribución, respetando los acuerdos de distribución y garantizando la calidad de los productos.
¿Cómo obtener una tarjeta de residencia permanente en México?
La tarjeta de residencia permanente en México se solicita ante el Instituto Nacional de Migración (INM). Debes tener residencia temporal previa y cumplir con los requisitos establecidos por el INM para obtener la residencia permanente.
¿Qué medidas se toman para garantizar la independencia y objetividad en las investigaciones y sanciones a contratistas en México?
Se toman medidas para garantizar la independencia y objetividad en las investigaciones y sanciones a contratistas en México, como la designación de autoridades imparciales, la revisión de pruebas y la protección contra interferencias políticas o de otro tipo.
¿Cuál es el proceso de recuperación de activos relacionados con casos de lavado en México y cómo se destinan estos recursos recuperados?
El proceso de recuperación de activos implica la confiscación de bienes relacionados con el lavado. Los recursos recuperados se destinan a programas de prevención del delito y al fortalecimiento de la lucha contra el lavado y otros delitos financieros.
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