CESAR ALEJANDRO DIOSDADO HEREDIA - 6764146

Perfil del profesionista Cesar Alejandro Diosdado Heredia - 6764146

Cédula Profesional 6764146
Carrera LICENCIATURA EN ARQUITECTURA
Universidad UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, LEÓN
Estado GUANAJUATO
País MÉXICO
Año 2011

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¿Qué es el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en México y cuál es su tasa impositiva?

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¿Existe alguna ley o regulación específica en México que aborde el tema de Personas expuestas políticamente?

México En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (conocida como Ley Antilavado) es la principal ley que aborda el tema de las Personas Expuestas Políticamente. Esta ley establece las obligaciones de las instituciones financieras en relación con la identificación y monitoreo de las PEPs, así como las sanciones por incumplimiento.

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