GEMA TOLEDO CONTRERAS - 1261903

Perfil del profesionista Gema Toledo Contreras - 1261903

Cédula Profesional 1261903
Carrera PROFESOR EN EDUCACIÓN PRIMARIA
Universidad ESCUELA NORMAL URBANA FEDERAL DEL ISTMO
Estado OAXACA
País MÉXICO
Año 1988

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¿Cuál es el impacto de la informalidad económica en la prevención del lavado de activos en México, y cómo se abordan los riesgos asociados con la economía informal?

La informalidad económica puede aumentar el riesgo de lavado de activos, ya que las transacciones no se registran adecuadamente. México aborda este problema a través de regulaciones y la promoción de la formalización de actividades económicas.

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Una carta de no antecedentes penales en México suele incluir el nombre del solicitante, su fotografía, datos personales, así como una declaración de que no tiene antecedentes penales en el ámbito nacional. Esto se emite a solicitud del interesado en la Fiscalía General de la República o en una oficina de seguridad pública estatal o municipal.

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