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¿Cuál es la definición de una persona expuesta políticamente (PEP) en Perú?
En Perú, una persona expuesta políticamente (PEP) es aquella que ocupa o ha ocupado cargos políticos importantes, como funcionarios gubernamentales, legisladores, jueces, entre otros. También pueden incluir a sus familiares cercanos y asociados.
¿Cómo se abordan las sanciones en casos de contratistas que han implementado medidas correctivas antes de la imposición oficial?
En casos donde los contratistas implementen correctivas antes de la imposición oficial de sanciones en Perú, [detalles sobre la consideración de mejoras, reducción de sanciones] puede ser parte del proceso para reconocer y alentar la autorregulación.
¿Qué sucede si un deudor no puede asumir los costos del proceso de embargo en Perú?
Si un deudor no puede asumir los costos del proceso de embargo en Perú, como los honorarios legales y los gastos de subasta, generalmente estos costos se suman a la deuda pendiente. El deudor sigue siendo responsable de pagarlos. En casos de dificultades financieras extremas, el deudor puede buscar asesoramiento legal para explorar opciones.
¿Cuál es el impacto de la corrupción en el cumplimiento empresarial en Perú y cómo se combate?
La corrupción puede socavar los esfuerzos de cumplimiento en Perú. Para combatirla, se deben establecer políticas de prevención, capacitación y canales de denuncia para denunciar actos corruptos.
¿Cómo se tramita una anulación de matrimonio en Perú?
La anulación de matrimonio en Perú se tramita mediante un proceso legal en el que se argumenta la existencia de causales específicas que hacen que el matrimonio sea nulo. Algunas de las causales incluyen el matrimonio entre parientes consanguíneos o la existencia de un cónyuge anterior no disuelto.
¿Cuáles son los beneficios de tener una cuenta de ahorros en Perú?
Tener una cuenta de ahorros en Perú ofrece varios beneficios, como la seguridad de tus fondos, la posibilidad de ganar intereses sobre tu saldo, acceso a servicios bancarios en línea, la facilidad para ahorrar dinero y la oportunidad de establecer una relación con la entidad financiera. Además, algunas cuentas de ahorros ofrecen beneficios adicionales, como descuentos en servicios y acceso a promociones especiales.
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