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¿Cuál es la relación entre la verificación de listas de riesgos y el cumplimiento de las leyes contra el lavado de activos en Perú?
La verificación de listas de riesgos es una parte integral del cumplimiento de las leyes contra el lavado de activos en Perú. Al identificar y evitar transacciones con personas o entidades involucradas en actividades ilícitas, las empresas contribuyen a prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
¿Qué es el "enriquecimiento ilícito" y cómo se combate en Perú?
El enriquecimiento ilícito se refiere al incremento patrimonial no justificado que no tiene una fuente legítima y que puede estar asociado al lavado de dinero. En Perú, se han implementado medidas para combatir el enriquecimiento ilícito, como la Ley N° 30424, que establece la responsabilidad de los funcionarios públicos en la declaración y justificación de su patrimonio.
¿Qué es el Certificado de No Propiedad Intelectual en Perú?
El Certificado de No Propiedad Intelectual en Perú es un documento emitido por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) que certifica que una obra intelectual no está registrada en el Registro de Derecho de Autor. Este certificado es utilizado para demostrar la originalidad y la ausencia de registro de una obra.
¿Cuál es la relación entre el gobierno y las empresas en la promoción del cumplimiento en Perú?
En Perú, el gobierno juega un papel importante en la promoción del cumplimiento normativo, colaborando con las empresas a través de regulaciones, incentivos y sanciones para asegurar el respeto de las leyes.
¿Cómo deben las empresas peruanas gestionar la tributación de ingresos por ventas de activos fijos, y cuáles son las estrategias para minimizar la carga fiscal asociada con estas transacciones?
La venta de activos fijos en Perú puede tener implicaciones fiscales. Estrategias como la correcta clasificación de la naturaleza de la venta, el cálculo adecuado de la ganancia o pérdida de capital y la evaluación de opciones para diferir impuestos pueden ayudar a minimizar la carga fiscal asociada con estas transacciones.
¿Cuál es el marco legal para proteger los derechos de las personas en situación de personas en situación de trabajadores agrícolas en Perú?
En Perú, el marco legal para proteger los derechos de los trabajadores agrícolas se establece a través de leyes y regulaciones específicas. Se garantiza el derecho a condiciones de trabajo justas y dignas en el sector agrícola, incluyendo jornadas de trabajo adecuadas, descanso semanal, salario mínimo y seguridad social. Se promueve la salud y seguridad ocupacional en el trabajo agrícola, así como el acceso a servicios de salud y vivienda adecuada. Se establecen mecanismos de fiscalización y sanciones para aquellos empleadores que violen los derechos de los trabajadores agrícolas. Se busca mejorar las condiciones laborales y promover la formalización en el sector agrícola.
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