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¿Qué es el Pasaporte en Perú?
El Pasaporte en Perú es un documento de viaje emitido por la Superintendencia Nacional de Migraciones que permite a los ciudadanos peruanos viajar al extranjero y regresar al país.
¿Qué obligaciones financieras tienen las PEP en Perú?
Las PEP en Perú están obligadas a declarar sus activos, ingresos y pasivos, lo que se conoce como "Declaración Jurada de Intereses". Esta declaración tiene el propósito de prevenir el enriquecimiento ilícito.
¿Cuáles son los derechos de las personas en situación de desplazamiento interno en Perú?
En Perú, las personas en situación de desplazamiento interno tienen derechos reconocidos y protegidos. Estos derechos incluyen el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad de circulación, a la asistencia humanitaria, al acceso a servicios básicos como salud y educación, y a la protección contra la discriminación y la violencia. Se busca garantizar condiciones dignas y seguras para las personas desplazadas, así como su inclusión social y el ejercicio pleno de sus derechos. Se implementan programas y políticas específicas para abordar las necesidades de este grupo poblacional.
¿Cuál es el rol de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) en el cumplimiento normativo en el sector de seguros en Perú?
La SBS regula y supervisa el sector de seguros en Perú, garantizando la solidez financiera de las compañías y la protección de los asegurados. El cumplimiento normativo en este ámbito asegura la estabilidad y confianza en el sector de seguros.
¿Cuál es el enfoque de Perú hacia la confiscación de activos vinculados al lavado de dinero?
Perú tiene un enfoque robusto hacia la confiscación de activos vinculados al lavado de dinero. Las autoridades tienen el poder de incautar y confiscar activos ilícitos, despojando a los criminales de los beneficios financieros obtenidos de actividades ilícitas. Este enfoque no solo sanciona a los perpetradores, sino que también desincentiva el lavado de dinero al privar a los criminales de sus ganancias.
¿Cuál es el proceso de certificación de sistemas de gestión de cumplimiento en Perú?
En Perú, las empresas pueden obtener certificaciones como la ISO 19600 para sistemas de gestión de cumplimiento, lo que demuestra su compromiso con el cumplimiento normativo.
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