CANDIA ESTRADA DAVID ALESSANDR - Perfil - 75741

Perfil de CANDIA ESTRADA DAVID ALESSANDR - 75741

Partido Político ACCION POPULAR
Estado Habilitado para votar
País PERÚ
Año 2024

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Las evaluaciones de riesgos son integrales en el marco regulatorio AML de Perú. Las instituciones financieras y otras entidades deben realizar evaluaciones periódicas de riesgos para identificar y gestionar las amenazas potenciales de lavado de dinero. Estas evaluaciones informan la implementación de medidas proporcionales y efectivas para mitigar los riesgos identificados.

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¿Cómo se asegura la transparencia en las donaciones y financiamiento a organizaciones sin fines de lucro en Perú para prevenir el uso indebido de fondos?

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