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¿Cuál es el proceso de denuncia de irregularidades en el cumplimiento normativo en Perú?
En Perú, las denuncias de irregularidades en el cumplimiento normativo pueden realizarse de manera confidencial a través de canales internos de la empresa o denuncias a las autoridades regulatorias, como la UIF o la SMV, dependiendo del tipo de irregularidad.
¿Cuál es el papel de la Policía Nacional del Perú en la lucha contra el lavado de activos?
La Policía Nacional del Perú (PNP) desempeña un papel crucial en la lucha contra el lavado de activos. Sus unidades especializadas, como la Dirección de Lavado de Activos, están encargadas de investigar casos de lavado de activos y cooperar con otras instituciones. La PNP realiza investigaciones, recopila pruebas y trabaja en la identificación y captura de los responsables de actividades ilícitas y del lavado de activos. Su labor es esencial para el proceso de persecución de este delito.
¿Cuál es el proceso para notificar la terminación del contrato por parte del arrendador en Perú?
El arrendador debe seguir los procedimientos legales para notificar la terminación del contrato en Perú. Esto incluye proporcionar una notificación por escrito con un plazo adecuado y respetar los derechos del arrendatario. El proceso específico debe establecerse claramente en el contrato.
¿Cómo se promueve la participación ciudadana en la supervisión de las PEP en Perú?
La participación ciudadana se promueve mediante la facilitación de canales de denuncia, la divulgación de información relevante y la promoción de la conciencia sobre el papel de los ciudadanos en la supervisión de las PEP en Perú.
¿Qué medidas se toman para evitar el uso indebido de información confidencial sobre PEP en Perú?
Para evitar el uso indebido de información confidencial sobre PEP en Perú, se establecen salvaguardias legales y reglamentaciones estrictas que prohíben la divulgación no autorizada de información y sancionan a quienes lo hagan.
¿Puede un deudor alimentario en Perú solicitar la reducción de la pensión en caso de enfermedad crónica?
Sí, en casos de enfermedad crónica que afecte la capacidad del deudor para cumplir con la pensión, se puede solicitar la reducción de la obligación alimentaria en Perú, presentando pruebas médicas que respalden la solicitud.
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