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¿Cuáles son las estrategias para prevenir el lavado de dinero en transacciones no tradicionales, como las relacionadas con activos virtuales o arte?
Perú desarrolla estrategias específicas para prevenir el lavado de dinero en transacciones no tradicionales, como las relacionadas con activos virtuales o arte. Estas estrategias incluyen la regulación de plataformas de intercambio de activos virtuales, la identificación de transacciones sospechosas en el mercado del arte y la colaboración con expertos en estas áreas para adaptar las regulaciones a las características únicas de estos activos.
¿Cómo afecta la tributación sobre regalías y derechos de autor a las empresas peruanas en el sector de entretenimiento y medios, y cuáles son algunas estrategias para estructurar eficientemente acuerdos de licenciamiento?
La tributación sobre regalías y derechos de autor en Perú puede afectar a las empresas en el sector de entretenimiento y medios. Estrategias como la correcta clasificación de ingresos, la negociación de términos fiscales favorables en acuerdos de licenciamiento y la evaluación de beneficios fiscales asociados con la producción de contenido pueden ayudar a las empresas a estructurar eficientemente acuerdos de licenciamiento y minimizar la carga tributaria.
¿Cómo pueden los peruanos obtener una Visa L-1B para empleados con conocimientos especializados transferidos a los Estados Unidos?
La Visa L-1B es para empleados con conocimientos especializados que desean ser transferidos a una empresa relacionada en los Estados Unidos. Deben haber trabajado en una posición de conocimientos especializados en la empresa extranjera durante al menos un año antes de la transferencia. El empleador estadounidense debe presentar una petición L-1B ante el USCIS en nombre del empleado. Una vez aprobado, el empleado puede solicitar la visa en la embajada o consulado de EE.UU. Estados Unidos en Perú. La Visa L-1B generalmente se emite por un período de hasta 5 años.
¿Puede un deudor alimentario en Perú solicitar la reducción de la pensión en caso de enfermedad crónica?
Sí, en casos de enfermedad crónica que afecte la capacidad del deudor para cumplir con la pensión, se puede solicitar la reducción de la obligación alimentaria en Perú, presentando pruebas médicas que respalden la solicitud.
¿Cuáles son las implicaciones legales para las empresas en Perú que no cumplen con las regulaciones de verificación de listas de riesgos?
Las implicaciones legales pueden incluir multas, sanciones, la pérdida de licencias comerciales y daños a la reputación. Las empresas que no cumplen con las regulaciones de verificación de listas de riesgos en Perú pueden enfrentar graves consecuencias legales y financieras.
¿Qué herramientas y soluciones tecnológicas pueden ayudar a las empresas en Perú en la verificación de listas de riesgos?
Las empresas pueden utilizar software de cumplimiento y soluciones de screening que automatizan la verificación de listas de riesgos, lo que agiliza el proceso y reduce errores. Algunas opciones incluyen Thomson Reuters World-Check y LexisNexis Risk Solutions.
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