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¿Cuál es el proceso para la validación de la identidad en el acceso a servicios de telecomunicaciones en Paraguay?
En el acceso a servicios de telecomunicaciones en Paraguay, la validación de identidad se realiza a través del registro de datos personales, como el número de cédula de identidad, al suscribirse a servicios de telefonía móvil o internet. Esto es parte de las medidas para la identificación de los usuarios.
¿Qué leyes y regulaciones rigen el KYC en Paraguay?
En Paraguay, las leyes y regulaciones que rigen el KYC incluyen la Ley N° 1015/97 contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo, así como las regulaciones emitidas por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).
¿Cuál es el tratamiento legal de los delitos de odio en Paraguay?
Los delitos de odio en Paraguay pueden ser perseguidos y sancionados por la ley. Se consideran agravantes en casos de discriminación o violencia motivada por prejuicios raciales, religiosos, de género u orientación sexual.
¿Qué medidas se toman en Paraguay para fomentar la cooperación internacional en el ámbito de ALD?
Paraguay promueve la cooperación internacional en el ámbito de ALD a través de acuerdos y tratados internacionales. Colabora con otras naciones y autoridades extranjeras para compartir información sobre transacciones sospechosas y mejorar la detección y prevención del lavado de dinero.
¿Se pueden obtener certificados de buena conducta fiscal en Paraguay?
Sí, los contribuyentes pueden obtener certificados de buena conducta fiscal, que acreditan que están al día con sus obligaciones fiscales.
¿Cuáles son los derechos y garantías de los candidatos en los procesos de selección de personal en Paraguay?
Los candidatos en los procesos de selección de personal en Paraguay tienen derechos y garantías que incluyen la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la confidencialidad de su información personal y el acceso a información sobre el proceso de selección. También tienen derecho a impugnar decisiones injustas o discriminatorias.
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