MARIA FATIMA CABRERA DE BOGADO - Perfil - 2962XXX

Perfil de MARIA FATIMA CABRERA DE BOGADO - 2962XXX

Cédula de Identidad 2962XXX
Partido PLRA
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Pueden las instituciones financieras tercerizar el proceso de AML en Paraguay?

Las instituciones financieras en Paraguay pueden tercerizar ciertos aspectos del proceso de AML, pero siguen siendo responsables del cumplimiento y deben asegurarse de que los proveedores externos cumplan con las regulaciones y normativas aplicables.

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